STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-009号

国网信息通信股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

公司董事会于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知和会议资料，公司第八 届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议应表 决董事 10 名，实际表决董事 10 名，公司监事及高级管理人员均知悉 本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司 第八届董事会董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名袁 福生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届 董事会一致。（袁福生先生简历详见附件）

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生 对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司总经理倪平波先生提名，公司董 事会同意聘任许元斌先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会 一致。（许元斌先生简历详见附件）

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生 对本议案发表同意的独立意见。

三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 组织机构的议案》。

为扎实推进云网融合算力基础资源业务场景应用，根据公司发展 和管理需求，公司董事会同意对公司组织机构进行调整，新设能源（碳 资产）管理运营中心及能源数字化创新中心。能源（碳资产）管理运营 中心主要负责“双碳”目标下相关业务的咨询开发、交易，人工智能业 务应用的规划，财务共享产品等成熟业务产品的推广及运营；能源数字 化创新中心主要负责围绕工业互联网、智能网联车、智慧城市三个主要 场景，进行数字化业务应用的市场探索、商业场景设计与业务平台孵化。 特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

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附件：

一、袁福生先生简历

袁福生，男，1974年3月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级 工程师，曾任北京国电通网络技术有限公司副总工程师、营销中心总监， 江苏瑞中数据股份有限公司副总经理，南京电力成套工程分公司副总 经理，南京南瑞集团公司营销中心副主任，国网信息通信产业集团有限 公司北京分公司副总经理、总经理、党支部书记、党委书记，国网信息 通信产业集团有限公司网信基础资源运营中心主任，国网信息通信产 业集团有限公司福州分公司党组织书记、总经理，国网思极紫光（青岛） 云数科技有限公司董事长。现任国网信息通信产业集团有限公司直属 纪委委员、营销服务中心主任，国网思极飞天（兰州）云数科技有限公 司董事长、党支部书记。

二、许元斌先生简历

许元斌，男，1970年10月生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授 级高级工程师，曾任福建亿力电力科技股份有限公司副总工程师、技术 委员会主任、总工程师，国网信息通信有限公司国网信通亿力科技股份 有限公司副总经理，国网电力科学研究院信息通信研发中心主任，南瑞 信息技术中心有限公司总经理，国网信通亿力科技有限责任公司总经 理、党委副书记、执行董事、总经理，国网信息通信产业集团有限公司 项目管理中心主任、运维中心主任、信息安全中心主任，安徽继远软件 有限公司监事。现任安徽继远软件有限公司董事、党委书记。

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