STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2019

May 28, 2019

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-041号

四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司董事会于2019 年5 月24 日以电子邮件的方式向各位董事、监 事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十七次会议的通知和 会议资料，公司第七届董事会第二十七次会议于2019 年5 月28 日以通 讯方式召开，会议应表决董事11 名，实际表决董事11 名，公司监事均 知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事 会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：

一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司部分 固定资产报废的议案》。

公司董事会同意按照公司《固定资产管理制度》相关规定对部分固 定资产进行报废处理。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2019 年5 月28 日

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