STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-030号

四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司董事会于2017 年8 月4 日以电子邮件的方式向各位董事、监 事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第九次会议的通知和会议 资料，公司第七届董事会第九次会议于2017 年8 月10 日在成都召开， 会议应到董事11 名，实到董事及授权代表11 名（独立董事谭忠富先生 因公出差，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；独立董事王卫先 生因公出差，委托独立董事穆良平先生代为出席本次会议；董事叶建桥 先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议；董事罗亮先生因 地震抢险，委托董事钟利军先生代为出席本次会议；董事陈磊先生因出 差，委托董事张有才先生代为出席本次会议）,公司部分监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议 了如下议案：

一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2017 年 半年度报告及摘要的议案》。

二、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向控 股子公司金川杨家湾水电力有限公司提供6000 万元人民币借款的议 案》。

1

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-030号

公司董事会同意向控股子公司金川杨家湾水电力有限公司提供 6,000 万元人民币借款，用于归还到期的委托贷款和安全治理所需资金 需求。

三、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 组织机构的议案》。

为提高运转效率，结合公司现实管理需要，公司董事会同意撤销电 费回收中心。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017 年8 月11 日

2