STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 24, 2017

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-026号

四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司董事会于2017 年7 月19 日以电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第七届董事会第八次会议的通知和会议资料，公司第七届 董事会第八次会议于2017 年7 月24 日以通讯方式召开，会议应表决董 事11 名，实际表决董事11 名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。 会议形成决议如下：

一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为43 万元 人民币和20 万元人民币。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2017-027号）。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-026号

二、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017 年8 月10 日召开2017 年第一次临时股东大 会。

具体内容详见《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-028 号）。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017 年7 月24 日

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