STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Sep 6, 2016

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-028号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

公司董事会于2016 年8 月30 日以电子邮件的方式向各位董事、监 事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知和 会议资料，公司第六届董事会第二十七次会议于2016 年9 月5 日以通 讯方式召开，会议应表决董事11 名,实际表决董事11 名。公司监事均 知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事 会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：

一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为43 万元 人民币和20 万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的2016-029 号公 告。

二、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于四川岷江

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-028号

电子材料有限责任公司10 条中高压化成箔生产线资产处置的议案》。

鉴于公司持股97.56%的四川岷江电子材料有限责任公司所持有10 条中高压化成箔生产线五年租赁期即将到期，原租赁方无意续租，由于 化成箔市场供大于求且市场低迷，该公司也缺乏相应的技术和人力支 持。为盘活资产，公司董事会同意四川岷江电子材料有限责任公司将10 条中高压化成箔生产线以评审通过后所确认的评估价值为底价进行公 开挂牌转让。

三、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对部分发 输变电设备资产进行报废处置的议案》。

公司因增容改造110kV 黄磷厂变电站以及建设110kV 草坡-杨柳坪、 35kV 百花-银杏输电线路而更换、拆除了部分设备及对铜钟电厂35kV 系统高压开关设备进行了更换。此次报废处置的部分发输变电设备资产 净值6,134,980.37 元。由于拆除、更换的设备已无再利用价值，公司 董事会同意对上述资产进行报废处置。

四、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于固定资产 会计估计变更的议案》。

公司本次固定资产会计估计变更能够更加公允、恰当地反映本公司 的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事 会同意变更公司固定资产折旧年限的会计估计。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的2016-030 号公 告。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016 年9 月6 日

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