STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司于2016 年3 月7 日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高 级管理人员发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知和会议资 料，公司第六届董事会第二十四次会议于2016 年3 月17 日在成都召开， 会议应到董事10 名，实到董事及授权代表10 名（董事叶建桥先生因出 差，委托董事张有才先生代为出席本次会议；董事涂心畅先生因出差， 委托董事徐腾先生代为出席本次会议）,公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议了如下议 案：

一、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2015 年 度董事会工作报告》。

本报告还需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

二、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2015 年 度总经理工作报告》。

三、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2015 年

1

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号

年度报告及摘要》。

本报告还需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2015 年 度财务决算报告》。

本报告还需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

五、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2015 年 度利润分配预案》。

公司2015 年度利润分配预案为：以2015 年12 月31 日的总股本 504,125,155 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元（含税）， 共计派发现金红利25,206,257.75 元。2015 年度不送股，也不以资本公 积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司 2015 年度利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中 小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

本预案还需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见《公司关于2015 年度利润分配预案的公告》（公告编 号：2016-007 号）。

六、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2015 年 度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2015 年

2

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号

度内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司高级管理 人员2015 年度薪酬考核的议案》。

根据《公司年薪管理办法》的规定，同意公司高级管理人员2015 年度薪酬按照经营目标的完成情况进行发放。

公司独立董事对公司高级管理人员 2015 年度薪酬事项发表了同意 的独立意见。

九、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见《公司关于预计2016 年度日常关联交易额度的公告》 （公告编号：2016-008 号）。

十、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司内部 机构调整的议案》。

十一、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公 司独立董事、董事的议案》。

鉴于独立董事李晓先生、董事赵明先生已辞去公司独立董事、董事 的职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》的规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意提名王卫 先生为公司第六届董事会独立董事候选人、陈磊先生为公司第六届董事 会董事候选人。（王卫先生、陈磊先生的简历详见附件）

公司独立董事对此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的 独立董事及董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及

3

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号

《公司章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事及董事的任职资格 和能力。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。

十二、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于建 设110kV 草坡-杨柳坪、35kV 百花-银杏输电线路技改工程的议案》。

为了优化公司的电网结构，提升公司电网整体运行经济效益，提高 供电可靠性和稳定性，公司董事会同意启动建设 110kV 草坡-杨柳坪、 35kV 百花-银杏输电线路技改工程。

十三、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国 建设银行股份有限公司成都铁道支行追加借款1 亿元的议案》。

公司于2010 年向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请了 2 亿元固定资产贷款，为保障公司资金需求，公司董事会同意在原来借 款的基础上向其申请追加1 亿元固定资产贷款，上述3 亿元借款以草坡 水电站全部资产作抵押及公司所持四川福堂水电有限公司6%股权作质 押，借款期限自实际提款日起至2021 年10 月18 日止，借款利率按中 国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率执行。

十四、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国 建设银行股份有限公司阿坝分行借款1 亿元的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以公司所持四川福堂水 电有限公司6%的股权作质押担保向中国建设银行股份有限公司阿坝分 行借款1 亿元人民币，借款期限为3 年，贷款利率按中国人民银行颁布 的同期同档次贷款基准利率执行。

4

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号

十五、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公 司货币资金管理制度〉的议案》。

十六、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公 司2015 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开公司2015 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2016-009 号）。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2016 年3 月18 日

5

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号

附件：独立董事、董事候选人简历

王卫，男，汉族，1970 年5 月生，西南政法大学毕业，律师。历 任重庆黔州律师事务所律师，重庆渝东律师事务所主任、创始合伙人， 北京市浩天律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师。现任北京市 中银律师事务所合伙人。

陈磊，男，汉族，1973 年 9 月生，中共党员，四川农业大学毕业， 经济师。历任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局 党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业 园区管委会主任，壤塘县委常委，政府常务副县长，阿坝州发改委党组 成员，副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理。

6