STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-037号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司董事会于2015 年11 月30 日以传真和电子邮件的方式向全体 董事、监事发出了召开第六届董事会第二十三次会议通知和会议资料， 公司第六届董事会第二十三次会议于2015年12月4日以通讯方式召开， 会议应表决董事10 名，实际表决董事10 名，公司监事均知悉本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的 相关规定，会议形成决议如下：

一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于报废公司 110kV 雪花坪变电站所属110kV 和35kV 进出线路的议案》；

公司110kV 雪花坪变电站在2013 年“7.09”泥石流洪灾中被全部 冲毁，根据汶川县整体规划，110kV 雪花坪变电站需异地重建，其所属 的110kV 和35kV 进出线路已无再利用价值，公司董事会同意按公司固 定资产管理的相关规定，对110kV 雪花坪变电站所属的110kV 和35kV 进出线路进行报废处置。

二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金川杨 家湾水电力有限公司提供1800 万元委托贷款的议案》；

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-037号

为尽快让公司控股98%的金川杨家湾水电力有限公司所属的杨家湾 水电站投产发电，公司董事会同意以委托贷款的方式再次向金川杨家湾 水电力有限公司提供1,800 万元借款用于发电工程建设，该笔委托贷款 期限为5 年，借款利率按中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准 利率执行。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015 年12 月4 日

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