STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 3, 2015

• 证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015 036号

四川岷江水利电力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事李晓先生提交的辞职报告。根据 教育部文件精神，高校副处级领导干部不得担任上市公司独立董事， 为此，李晓先生申请辞去在公司担任的独立董事及董事会各专门委员 会委员职务。

鉴于独立董事李晓先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》的规定，李晓先生的辞职申请将在公司股东 大会选出新任独立董事后方能生效。在此期间，李晓先生仍将依照法 律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，继续履行公司独立董事 及相应专门委员会委员职责。

李晓先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了 积极作用。在此，公司董事会对李晓先生在任职期间对公司及董事会 所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

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