STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-034号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司董事会于2015 年10 月23 日以传真和电子邮件的方式向各位 董事、监事发出了召开第六届董事会第二十二次会议通知和会议资料， 公司第六届董事会第二十二次会议于2015 年10 月28 日以视频通讯方 式召开，会议应表决董事11 名，实际表决董事11 名，公司监事均知悉 本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的相关规定，会议形成决议如下：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年 第三季度报告及摘要》；

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于向成 都银行股份有限公司都江堰支行借款2 亿元的议案》；

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以所持四川福堂水电有 限公司12%的股权作质押担保，向成都银行股份有限公司都江堰支行借 款2 亿元人民币，借款期限为3 年，贷款利率按中国人民银行颁布的同 期同档次贷款基准利率下浮 1%执行。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于对部

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分车辆进行处置的议案》；

公司董事会同意授权经营层按相关程序对公司部分车况较差、使用

年限较长、存在安全隐患的车辆进行处置。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015 年10 月29 日

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