STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-019号

四川岷江水利电力股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司于2015 年6 月25 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第六届董事会第十八次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第十八次会议于2015 年6 月30 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于黑水冰川水电开发有限责任公司申请到期贷 款展期的议案》。

公司董事会同意黑水冰川水电开发有限责任公司以原项目贷款所 设定的抵质押物（竹格多水电站整体资产和电费收益权）继续做担保向 中国农业银行黑水县支行申请将到期的7800 万元项目贷款展期三年， 展期后的贷款利率仍执行原贷款利率，即按中国人民银行公布的五年以 上贷款基准利率执行。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015 年6 月30 日

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