STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 3, 2015

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司于2015 年3 月24 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第六届董事会第十六次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第十六次会议于2015 年4 月2 日在成都召开，会议应到董事11 人，实到董事及授权代表11 人（独立董事王新义先生因事，委托独立 董事吉利女士代为出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事张 有才先生代为出席本次会议；董事王涛先生因出差，委托董事徐腾先生 代为出席本次会议）,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的 相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2014 年度董事会工作报告》。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司2014 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《公司2014 年年度报告及摘要》。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《公司2014 年度财务决算报告》。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》。

为积极回报广大投资者，公司董事会同意公司2014 年度利润分配 方案，即以2014 年12 月31 日公司总股本504,125,155 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金股利0.50 元（含税），共计25,206,257.75 元，剩余未分配利润转入以后年度；2014 年不送股，也不以资本公积金 转增股本。

公司独立董事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2014 年度 利润分配方案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利 益的行为，有利于公司健康、持续发展。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见《公司关于2014 年度利润分配预案的公告》（公告编 号：2015-011 号）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《公司2014 年内部控制自我评价报告议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号

七、审议通过了《公司2014 年内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《公司高级管理人员2014 年度薪酬的议案》。

根据《公司年薪管理办法》的规定，公司高级管理人员2014 年度 薪酬按照经营考核目标完成情况进行发放。

公司独立董事对公司高级管理人员 2014 年度薪酬事项发表了同意 的独立意见。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过了《关于预计公司2015 年度日常关联交易额度的议 案》。

公司2014 年度公司向国网四川省电力公司购电的价格，按川价函 [2007]74 号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》 的规定，此部分向关联方实际购电数量为166,501.4007 万千瓦时，购 电金额为467,134,473.03 元（含税）。公司向国网四川省电力公司售电 的价格，按川价函[2005]186 号文《四川省物价局关于岷江水电公司上 网综合结算电价的批复》的规定，向关联方实际售电数量为41,593.6623 万千瓦时，售电金额100,756,225.01 元（含税）。

公司2015 年度向国网四川省电力公司购电的价格，仍按川价函 [2007]74 号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》 第一条的规定执行，计划购电数量为190,000 万千瓦时，预计购电平均 价格为0.2804 元/千瓦时（含税价）。公司向国网四川省电力公司售电

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号 的价格仍按川价函[2005]186 号文《四川省物价局关于岷江水电公司上 网综合结算电价的批复》的规定执行，计划售电数量为37,000 万千瓦 时，预计售电平均价格为0.2269 元/千瓦时（含税价）

由于此部分向关联方所采购、销售电力受供区内工业经济、直属电 厂来水量等因素影响，计划购、售电数量存在不确定性。按价格管理办 法，如遇主管部门电价调整则相应调整。

公司独立董事对公司预计2015 年度日常关联交易额度进行了事前 调查、审核后一致认为：公司2015 年度与关联方国网四川省电力公司 发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环 节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小 投资者的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参 与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议批准。

具体内容详见《公司关于预计2015 年度日常关联交易额度的公告》 （公告编号：2015-010 号）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

鉴于独立董事韩慧芳女士、王新义先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会推 荐，董事会同意提名穆良平先生、李晓先生为公司独立董事候选人。（穆 良平先生、李晓先生的简历详见附件）

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公司独立董事对此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的 独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司 章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过了《公司关于与汶川县国有资产监督管理委员会签 订35KV 银杏、龙溪变电站资产无偿划拨协议的议案》。

为提高公司供电可靠率，优化电网结构，公司董事会同意公司与汶 川县国有资产监督管理委员会签订关于35kV 银杏、龙溪变电站资产无 偿划拨的协议，协议主要内容如下：

1、资产范围：汶川地震灾后恢复重建中央切块资金建设的35kV 银 杏变电站、35kV 龙溪变电站所形成的全部资产。

2、资产价值：改造建成后的35kV 银杏变电站、35kV 龙溪变电站所 形成的资产价值。

3、资产移交：待35kV 银杏变电站、35kV 龙溪变电站改造建设全部 完成，且汶川县国有资产监督管理委员会将资产登记造册后，全部移交 给我公司。

4、资产所有权与维护：资产移交给公司后，资产所有权归公司所 有，汶川县国有资产监督管理委员会不再享有该资产的所有权及与其相 关的收益、分配、处置等权益。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号

十二、审议通过了《关于召开2014 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《公司关于召开2014 年年度股东大会的通知》（公告

编号：2015-012 号）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2015 年4 月3 日

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号

附件：独立董事候选人简历

穆良平，男，汉族，1954 年 2 月生，西南财经大学教授、博士生导 师，曾任四川明星电力股份有限公司独立董事。1982 年至今在西南财经 大学任教。

李晓，男，1963 年4 月生，1982 年考入吉林大学经济系世界经济 专业，1989 年获经济学硕士学位，1994 年任副教授，1995 年获经济学 博士学位，1997 年任教授，1997 年任博士生指导教师。现任吉林大学 经济学院经济学教授、中日经济共同研究中心（基地）主任、匡亚明特 聘教授。获得荣誉有国务院特殊津贴获得者、教育部新世纪优秀人才、 宝钢优秀教师奖、吉林省高级专家、吉林省首批“学科领军教授”、吉 林省首批“长白山学者特聘教授”等。

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