STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Feb 4, 2015

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-005 号

四川岷江水利电力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到独立董事韩慧芳和王新义的书面辞职报告。 因个人原因，韩慧芳和王新义申请辞去公司独立董事及董事会专门委 员会相关职务。

韩慧芳和王新义的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，但将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根 据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，韩慧芳和王新义将继续履行其职责。公司将按照有关规 定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对韩慧芳和王新义在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心的感谢！

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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