STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-029号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司于2014 年12 月5 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第六届董事会第十五次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第十五次会议于2014 年12 月10 日以通讯方式召开，会议应表 决董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议 案：

一、审议通过了《公司关于向中国电力财务有限公司华中分公司借 款2 亿元人民币的议案》；

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意向中国电力财务有限公 司华中分公司借款2 亿元人民币，借款期限为36 个月，贷款利率执行 浮动利率，即按中国人民银行颁布的同期同档次基准利率执行，如遇中 国人民银行调整贷款基准利率，自中国人民银行贷款基准利率调整之日 起调整。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-029号

二、审议通过了《公司关于110kV 黄磷厂变电站及配套设施升级改 造的议案》；

鉴于公司都江堰供区用电负荷的快速增长，110kV 黄磷厂变电站现 有变电容量已不能满足客户的用电需求，公司董事会同意对110kV 黄磷 厂变电站及配套设施进行升级改造。本次升级改造静态投资控制在3676 万元以内，总投资控制在3775 万元以内。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014 年12 月10 日

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