STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jun 17, 2014

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-018号

四川岷江水利电力股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司于2014 年6 月13 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第六届董事会第十二次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第十二次会议于2014 年6 月17 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事10 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《公司关于2013 年“7.09”泥石流财产损失保险赔偿 的议案》。

2013 年“7.09”泥石流灾害发生后，公司会同中国平安财产保险股 份有限公司四川分公司积极开展保险理赔工作，经双方核实，确认对公 司此次泥石流灾害损失中母公司受损资产的保险赔偿金额为人民币 44,000,151.28 元，公司董事会同意该保险赔偿金额，并授权公司董事 长签署相关赔付协议。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014 年6 月17 日

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