STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-015号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司于2014 年4 月18 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第六届董事会第十次会议通知和会议资料，公司第六届董 事会第十次会议于2014 年4 月24 日在成都召开，会议应到董事11 人， 实到董事及授权代表11 人（董事涂心畅先生因出差，委托董事徐腾先 生代为出席本次会议；董事赵明先生因出差，委托董事钟利军先生代为 出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事张有才先生代为出席 本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会 议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司关于为控股子公司提供借款的议案》。

为了尽快让金川杨家湾水电力有限公司所属杨家湾水电站尽早投 产发电，公司董事会同意公司通过银行委贷的方式向金川杨家湾水电力 有限公司提供2,500 万元借款用于工程整改，期限为5 年，借款利率按

1

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-015号 中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准利率执行。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《公司关于对35kv 威州变电站部分资产进行报废 处置的议案》。

公司董事会同意对35kV 威州变电站因改造而退出的资产进行报废 处置。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议 案》。

修订后的全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议 案》。

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于成立公司董事会提名委员会的议案》。

公司董事会同意成立提名委员会，并由独立董事王新义先生、独立 董事谭忠富先生以及董事张有才先生组成，独立董事谭忠富先生担任提 名委员会召集人。提名委员会委员的任期与第六届董事会董事任期一 致。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》。

2

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-015号

公司董事会同意增补吉利女士为公司董事会审计委员会委员，并由 其担任审计委员会召集人。审计委员会委员的任期与第六届董事会董事 任期一致。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。 修订后的全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2014 年4 月25 日

3