STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Mar 24, 2014

• 证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014 005号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会于2014年3月24日收到独立董事张英惠女士提交的 《辞职报告》。张英惠女士因身体原因，申请辞去公司独立董事及董 事会审计委员会委员及召集人职务。

鉴于独立董事张英惠女士的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》的规定，张英惠女士的辞职申请应在公司 股东大会选出新任独立董事填补其缺额后生效。在公司补选新任独立 董事之前，张英惠女士将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规 则规定，继续履行公司独立董事及相应专门委员会委员职责。

张英惠女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司 规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张英惠女 士在任职期间对公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

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