STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-047号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司于2013 年12 月25 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出召开第六届董事会第七次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第七次会议于2013 年12 月30 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

鉴于本公司持股 14%的天威四川硅业有限责任公司经营及财务状 况严重恶化，经评估机构出具的评估报告，该公司净资产评估值为负 数，公司所持该公司 14%股权投资价值为 0 元。根据《企业会计准则》 相关规定，基于谨慎性原则，公司董事会同意对天威四川硅业有限责 任公司长期股权投资计提减值准备 7,970 万元。本次计提减值准备后， 该项股权投资已全额计提减值准备 13,230 万元。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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