STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-042 号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

公司于2013 年10 月20 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第六届董事会第五次会议通知和会议资料，第六届董 事会第五次会议于 2013 年 10 月 25 日在成都召开，会议应到董事 11 人，实到董事及授权代表 11 人（独立董事韩慧芳女士因出差，委托独 立董事张英惠女士代为出席本次会议），公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司关于向中国财务有限公司华中分公司借款 5000 万元人民币的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意向中国电力财务有限 公司华中分公司借款5,000 万元人民币，借款期限为36 个月，贷款利 率执行浮动利率，即按中国人民银行颁布的同期同档次基准利率执行， 如遇中国人民银行调整贷款基准利率，自中国人民银行贷款基准利率 调整之日起调整。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司关于开展下庄水电站技改扩容工程的议案》。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-042 号

公司于 2007 年 12 月召开董事会审议通过了下庄水电站技改项目。 后受“5.12”汶川大地震的影响，公司对原设计方案进行了调整：除 保留一台 5MW 机组外，对其他机组进行拆除，同时新增装机 24MW， 改造扩容后下庄水电站共装机 29MW 。本工程静态投资控制在 14,432.35 万元以内（不含送出工程），总投资控制在 15,427.35 万元以 内。公司董事会同意下庄水电站的技改方案。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2013 年10 月25 日

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