STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 9, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-037号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司于2013 年9 月29 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出召开第六届董事会第四次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第四次会议于2013 年10 月9 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘请公司2013 年年报审计机构的议案》

公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013 年年报审计 机构，年审费用为43 万元人民币。此议案需提交到公司股东大会审议。 （瑞华会计师事务所简介见附件）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘请公司2013 年内部控制审计机构的议案》

为便于2013 年年报及内部控制审计工作的统一与协调，公司董事 会同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013 年内部控制审计机构，年审 费用为20 万元人民币。此议案需提交到公司股东大会审议。（瑞华会 计师事务所简介见附件）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司现任独立董事韩慧芳女士、张英惠女士、王新义先生、谭忠

富先生对上述两项议案发表独立意见：公司所聘任的瑞华会计师事务

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所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2013年年报及 内部控制审计工作的需要，同意上述两议案，并提交到公司股东大会 审议。

三、审议通过了《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议 案》

公司董事会同意定于2013 年10 月25 日上午9:30 在成都望江宾 馆召开2013 年第二次临时股东大会。

详见《公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2013-038 号）

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2013 年10 月9 日

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附件：

瑞华会计师事务所简介

瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于 2013 年 4 月 30 日合 并成立的一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所, 总部设在中国北京。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普 通合伙转制的会计师事务所，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会 计师行业具有突出影响力的专业服务机构。

合并后，瑞华会计师事务所将坚持高起点谋划全局、高标准推动 发展、高水平开展工作、高要求砥砺精神，以“专业报国、服务社会、 成就员工”为己任，创新体制机制，砥砺合伙文化，培育高端人才， 提供增值服务，在规范合伙制运行和实行一体化管理的基础上，努力 将瑞华所打造成为行业认同、社会信赖、让党放心的民族品牌事务所。 在中国注册会计师协会发布的2013年度《会计师事务所综合评价前百 家信息》中，名列全国第三位，本土所第一位。

瑞华以发展中国注册会计师事业为己任，以维护市场经济秩序为 职责，积极探索，不断发展，培养了一批朝气蓬勃、业务精湛的专业 队伍，建立了一套行之有效、切合实际的内部控制制度，形成了自己 特色鲜明的企业文化。全面的市场准入资格和高素质的专业队伍，使 我们能为客户提供全面的专业服务。截止 2013 年8 月31 日，四川分 所从业人员178人，其中：注册会计师70人，2012年度业务收入5200 万元。

瑞华坚持“服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”，坚持服务 立所、技术立所、品牌强所理念，紧跟中国企业发展步伐，以审计为

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