STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Sep 24, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-034号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司于2013 年9 月18 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出召开第六届董事会第三次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第三次会议于2013 年9 月23 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于向中国建设银行股份有限公司阿坝分 行借款1 亿元人民币的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司所持四川福 堂水电有限公司6%股权作质押担保，向中国建设银行股份有限公司阿 坝分行借款1 亿元人民币，贷款期限为3 年，贷款利率执行浮动利率， 即按中国人民银行颁布的同期同档次基准利率执行，并自起息日起至 到期日止每12 个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2013 年9 月24 日

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