STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-032号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司于2013 年8 月22 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出召开第六届董事会第二次会议通知和会议资料，第六届董事 会第二次会议于2013 年8 月27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于向四川福堂水电有限公司申请1 亿元 人民币委托贷款的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司持有的四川 福堂水电有限公司的股份收益权作担保，向四川福堂水电有限公司申 请 1 亿元人民币委托贷款，贷款期限为 2 年，贷款利率为人民币浮动 利率，利率按贷款实际发放日（分笔发放的以各笔贷款发放日分别确 定）中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮 10%执行。合 同期内如遇中国人民银行调整贷款基准利率，自贷款实际发放日起（分 笔发放的以各笔贷款发放日为准）每满季当日为合同利率调整日，自 合同利率调整日起，按合同利率调整日同期同档次贷款基准利率上浮 10%执行。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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