STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 2, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-028 号

四川岷江水利电力股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

公司于2013 年7 月26 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第六届董事会第一次会议通知和会议资料，第六届董 事会第一次会议于 2013 年 8 月 1 日在成都召开，会议应到董事 11 人， 实到董事及授权代表 11 人（独立董事谭忠富先生因公出差，委托独立 董事王新义先生代为出席本次会议；董事徐腾先生因公出差，委托董 事王涛先生代为出席本次会议），公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长 的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举张有才先生 为公司第六届董事会董事长、叶建桥先生为公司第六届董事会副董事 长。张有才先生、叶建桥先生简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第三 十次会议决议公告》（公告编号 2013-019 号）。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长张有才 先生提名，董事会同意聘任钟利军先生为公司总经理。钟利军先生简

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历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份 有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号 2013-019 号）。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长张有才 先生提名，董事会同意聘任肖劲松先生为公司董事会秘书。肖劲松先 生简历详见附件。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监和副总经理的议案》。

1、根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董 事会同意聘任朱德彬先生为公司财务总监；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董 事会同意聘任曾敬先生为公司副总经理；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董

• 事会同意聘任田劲先生为公司副总经理；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董

• 事会同意聘任高军先生为公司副总经理；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

朱德彬先生、曾敬先生、田劲先生、高军先生简历详见附件。

公司独立董事张英惠、韩慧芳、王新义、谭忠富对公司董事会聘 任的高级管理人员发表独立意见认为：公司董事会聘任的高级管理人 员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定； 未发现聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况。

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五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司董事会秘书肖劲松先生提名， 董事会同意聘任魏荐科先生为公司证券事务代表。魏荐科先生简历详 见附件。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》。

根据《公司章程》的规定，经董事会审议，同意董事会审计委员 会由独立董事张英惠女士、独立董事王新义先生、董事涂心畅先生 3 人组成，其中张英惠女士为审计委员会召集人；董事会薪酬与考核委 员会由独立董事韩慧芳女士、独立董事谭忠富先生、董事徐腾先生 3 人组成，其中韩慧芳女士为薪酬与考核委员会召集人；董事会战略委 员会由董事张有才先生、董事叶建桥先生、董事钟利军先生、董事赵 明先生、董事王涛先生 5 人组成，其中张有才先生为战略委员会召集 人。

本届董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会董事的任期一 致。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》。

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于按持股比例为天威四川硅业有限责任公司 代偿中国进出口银行 2.65 亿元到期贷款的议案》。

公司董事会同意按14%的持股比例为天威四川硅业有限责任公司 代偿在中国进出口银行的人民币2.65 亿元项目贷款本金及相应利息

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和罚息（即人民币3710 万元本金及相应利息和罚息），并在代偿后适 时启动对天威四川硅业有限责任公司的债权追偿和审计工作。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。 表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2013 年8 月1 日

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附件：

肖劲松：男，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，经济管理本科 毕业、MBA 研究生，高级经济师。1990 年至 2006 年先后在成都电业 局、四川电力物资公司、四川省电力公司本部工作，现任四川岷江水 利电力股份有限公司董事会秘书。

朱德彬，男，1969 年 4 月出生，1995 年 2 月加入中国共产党，硕 士学位，高级会计师。1990 年 7 月参加工作，先后在四川电力送变电 建设公司从事分公司财务工作、历任分公司副经理、公司财务部副主 任，副总会计师兼财务部主任、四川蜀能电力有限公司董事长等职务， 2011 年 4 月至今任四川岷江水利电力股份有限公司财务总监。

曾敬 ，男，藏族，1972年9月出生，2007年8月加入中国共产党。 本科学历，工程师、经济师。历任四川岷江水利电力股份有限公司调 度室调度科副科长，企业管理科副科长、科长，人力资源部副主任、 主任，发电管理部主任，生产技术部主任。2012年7月至今任四川岷江 水利电力股份有限公司副总经理。

田劲 ，男，汉族，1965年11月出生，2003年2月加入中国共产党。 工程硕士，高级工程师。历任内江电业局基建处副处长、处长，内江 星原电力集团有限公司副总经理，生产技术部主任，威远供电局局长。 2012年7月至今任四川岷江水利电力股份有限公司副总经理。

高军 ， 男，汉族，1971年9月出生，1995年12月加入中国共产党。 研究生学历，高级工程师。历任德阳电业局罗江供电局副局长，城区 供电局党总支书记、局长、局长工作部（党委办公室）主任。2012年7

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月至今任四川岷江水利电力股份有限公司副总经理。

魏荐科，男，汉族，1982 年 9 月生，大学学历，2006 年至今一直 在公司董事会办公室工作，参与了公司股权分置改革等重大工作，2006 年底取得了上海证券交易所颁发的董秘资格证书，现任公司证券事务 代表。

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