STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jul 15, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-019 号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

公司于2013 年7 月10 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出召开第五届董事会第三十次会议通知和会议资料，第五届董 事会第三十次会议于2013 年7 月15 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司第六届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名 张有才先生、叶建桥先生、钟利军先生、涂心畅先生、徐腾先生、王 涛先生、赵明先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提 名张英惠女士、韩慧芳女士、王新义先生、谭忠富先生为公司第六届 董事会独立董事候选人。（非独立董事候选人、独立董事候选人简历详 见附件）。

公司现任独立董事韩慧芳女士、张英惠女士、王新义先生、陈宏 先生发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司 法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担

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任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大 会审议。

本议案需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。公司独立董 事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限 责任公司向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款2 亿元人民 币的议案》。

因公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司归还沙 牌水电站建设时期股东借款的需要，公司董事会同意阿坝州华西沙牌 发电有限责任公司以电站资产作抵押担保，向中国建设银行股份有限 公司成都岷江支行借款2 亿元人民币，借款期限为10 年，资金成本 不高于中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准利率。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《公司为阿坝州华西沙牌发电有限责任公司银 行贷款提供连带责任担保的议案》。

公司董事会同意为全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任 公司向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款2 亿元人民 币，期限为10 年的借款提供连带责任担保。具体详见《公司关于 为全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司提供担保的公 告》（公告编号：2013-023 号）。

本议案需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

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表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于对外担保确认预计负债的议案》。

天威四川硅业有限责任公司各股东方按持股比例分别为其向金融 机构借款提供连带责任担保。截至目前，尚未偿还的贷款本金余额为 7.71 亿元，公司按持股比例 14%为其贷款本金余额提供了 1.0794 亿元 的连带责任担保，预计相应利息 336 万元，本息合计 1.113 亿元。鉴于 被担保人天威四川硅业有限责任公司偿债能力下降，无法通过经营或 举债等方式筹措资金偿还到期贷款本息，公司董事会同意按照会计准 则——或有事项对担保借款本息 1.113 亿元形成的或有事项确认预计 负债。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的议 案》。

公司定于2013年8月1日上午9：00 在成都望江宾馆以现场方式召 开公司2013年第一次临时股东大会。

详见《公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2013-021 号）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2013 年7 月15 日

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附件：

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、张有才，男，1964 年4 月出生，中共党员，研究生学历，工 程师、高级政工师。曾任攀枝花电业局副局长、党委副书记、纪委书 记、党委书记，四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份 有限公司董事长，四川明星电力股份有限公司董事长。现任四川岷江 水利电力股份有限公司董事长、党委书记。

2、叶建桥，男，汉族，1970 年9 月生，硕士研究生，高级工程 师。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长，现任水利部综合 开发管理中心副主任、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。

3、钟利军：男，1963 年7 月出生，中共党员，硕士，高级工程 师。历任泸州电业局纳溪供电局、龙马潭供电局局长，南充电业局副 局长，四川电网备调中心主任，四川省电力公司甘孜公司副总经理、 党委副书记、总经理、董事长。现任四川岷江水利电力股份有限公司 总经理、党委副书记。

4、徐腾，男，1977 年8 月出生，研究生学历，高级经济师。2003 年7 月至2003 年12 月，在成都电业局财务处工作，2003 年12 月2008 年1 月，四川省电力公司财务部工作，2008 年2 月至2011 年4 月兼 任四川明星电力股份有限公司董事，现任四川省电力公司证券管理部 发展运营处处长。

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5、涂心畅，男，汉族，1963 年11 月生，1993 年7 月四川大学经 济管理专业本科毕业，高级会计师，曾任四川省电力局财务处经营科 科长、经营处处长、财务部副主任。现任四川省电力公司财务部主任。

6、王涛：男，汉族，1969 年12 月生，研究生学历，高级经济师。 曾任成都电业局供用电工程公司工程处副主任，成都电业局供用电工 程公司副总经理，成都电业局高新供电局副局长，成都电业局温江供 电局（公司）局长（经理）、副书记，乐山电业局副局长。现任四川省 电力公司营销部副主任。

7、赵明：男，藏族，1965 年6 月生，中共党员，1998 年至1992 年在金川县财政局工作，曾任阿坝州财政局行财科科长、社保科科长、 行政政法科科长、办公室主任。现任阿坝州财政局党组成员，阿坝州 国资公司总经理。

独立董事候选人简历

1、韩慧芳，女，汉族，1944 年5 月生，中共党员，中国人民大 学计统系统计专业毕业；历任国家物价局副处长、处长，国家发改委 （原国家计委）价格司处长、副司长、巡视员，中国价格协会能源供 水专委会会长。现任中国价格协会副会长兼能源供水专委会会长，同 时担任湖北能源集团股份有限公司、乐山电力股份有限公司公司独立 董事，本公司独立董事。

2、张英惠，女，回族，1943 年9 月生，中共党员，东北财经大 学毕业。历任辽宁丹东市物价局局长、市长助理、副市长、国家税务 总局总会计师、国务院稽察特派员、国务院国有重点大型企业监事会

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主席等职。现任中国税务学会副会长、华联控股股份有限公司独立董 事，本公司独立董事。

3、王新义，男，汉族，1947 年8 月生，大学本科学历。历任山 西省灵石县县委常委办公室主任，山西省介休县委副书记、县长，山 西省榆次市市长、市委书记，山西省引黄工程管理局（总公司）局长 （总经理），山西省发展和改革委员会副主任、万家寨枢纽公司副董事 长，中国水务投资总公司副董事长，本公司独立董事。

4、谭忠富：男，汉族，1964 年11 月生，博士研究生、博士后。 现任华北电力大学教授、博士生导师。北京能源发展研究基地（隶属 于北京政府）首席专家，中国市场学会常务理事，中国电力教育协会 电力市场专委会主任，中国电机工程学会动力经济委员会委员，能源 系统工程专委会委员，国际能源经济学会中国分会常务理事、统筹学 会副理事长。

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