STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jun 21, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-014 号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2013 年6 月21 日在成都召开，会议应到董事11 人，实到董事及授权 代表11 人（独立董事张英惠女士因出差，委托独立董事韩慧芳女士代 为出席本次会议；董事汪荣华先生因出差，委托董事徐腾先生代为出 席本次会议；董事秦怀平先生、叶建桥先生因出差，委托董事张有才 先生代为出席本次会议），部分监事及公司高管人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》 的有关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于处置公司部分车辆的议案》。

公司董事会同意公司以评估价为底价通过拍卖公司面向社会进行 公开拍卖。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向成都农村商业银行股份有限公司借款1 亿 元的议案》。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-014 号

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司所持四川福 堂水电有限公司6%股权提供质押担保，向成都农村商业银行股份有限 公司借款1 亿元人民币，借款期限为12 个月，贷款利率按不高于中国 人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2013 年6 月21 日

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