STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Apr 23, 2013

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2013-009号

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2013 年4 月17 日以传真和电子邮件的方式向各位董事发出 召开第五届董事会第二十七次会议通知，第五届董事会第二十七次会议 于2013 年4 月22 日以通讯方式召开，会议应表决董事11 人，实际表 决董事11 人。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份 有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2013 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司总经理、副总经理辞职的议案》；

因工作调整原因，苏旭燕先生向董事会提出辞去公司总经理职务，

袁泉先生向董事会提出辞去公司副总经理职务。公司董事会同意苏旭燕 先生辞去公司总经理职务、袁泉先生辞去公司副总经理职务，并对苏旭 燕先生、袁泉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长张有才先生提名，董事会同意聘任钟利军先生为公司 总经理。（钟利军先生简历详见附件）

公司独立董事王新义、韩慧芳、张英惠和陈宏就此项议案发表独立

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意见认为：公司聘任的总经理符合《公司法》、《证券法》等法律、行政 法规及《公司章程》的相关规定，聘任的程序合法。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2013 年4 月22 日

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附件

钟利军 ：男，1963 年7 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。历 任泸州电业局纳溪供电局、龙马潭供电局局长，南充电业局副局长，四 川电网备调中心主任，四川省电力公司甘孜公司副总经理、党委副书记、 总经理、董事长。

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