STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 23, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-002号

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

公司于2013 年1 月18 日以传真和电子邮件的方式向各位董事发 出召开第五届董事会第二十五次会议通知，公司第五届董事会第二十 五次会议于2013 年1 月23 日以通讯方式召开，会议应表决董事11 名， 实际表决董事及授权代表11 名（独立董事张英惠女士因工作原因，委 托独立董事韩慧芳女士代为表决）。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

鉴于公司所持14%股权享有天威四川硅业有限责任公司（以下简 称“天威硅业”）净资产账面价值的份额已低于公司持有该项股权投资 账面价值，天威硅业经营状况不佳并出现亏损，且受多晶硅市场等因 素影响目前仍处于停产状态，该长期股权投资存在减值迹象。

根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》及《企业会计准 则第8 号——资产减值》等相关规定，依据公司对天威硅业的账面投 资金额，并基于谨慎性原则，公司董事会同意对天威四川硅业有限责 任公司长期股权投资计提减值准备 5,260 万元。

公司独立董事王新义、韩慧芳、张英惠和陈宏就此项议案发表独 立意见：一致认为公司计提天威四川硅业有限责任公司长期股权投资 减值准备符合《企业会计准则》和会计政策的有关规定，能更加真实、 准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-002号

次计提资产减值准备。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于与汶川县国有资产监督管理委员会签订< 资产无偿划拨协议>的议案》。协议主要内容如下：

1、资产范围：汶川地震灾后恢复重建中央切块资金对公司所属 35kV 威州变电站进行改造后所形成的全部资产。

2、资产价值：改造建成后的35kV 威州变电站所形成的价值。

3、资产移交：待35kV 威州变电站改造建设全部完成，且汶川县 国有资产监督管理委员会将资产登记造册后，全部移交给我公司。

4、资产所有权与维护：资产移交给公司后，资产所有权归公司所 有，汶川县国有资产监督管理委员会不再享有该资产的所有权及与其 相关的收益、分配、处置等权益。因改造而退出资产的所有权仍归我 公司所有，由我公司自行负责处置。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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