STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-30号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2012 年12 月5 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出召开第五届董事会第二十四次会议通知，公司第五届董事会第二 十四次会议于2012 年12 月11 日以通讯方式召开，会议应表决董事11 名，实际表决董事10 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《对公司所持阿坝州九龙电网有限公司 2.3%股权 进行处置的议案》。

为进一步加快低效无效资产的处置，公司董事会同意通过减资的方 式处置公司所持阿坝州九龙电网有限公司 2.3%股权（对应 88.6 万元实 际出资额），收回资金 138.92 万元，从而退出阿坝州九龙电网有限公司。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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