STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jul 17, 2012

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-17号

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

公司于2012 年7 月12 日以传真和电子邮件的方式向各位董事发 出召开第五届董事会第二十次会议通知，公司第五届董事会第二十次 会议于2012 年7 月16 日以通讯方式召开，会议应表决董事11 名，实 际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了修改《公司章程》的议案；

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员 会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发【2012】37 号）等有关法律、法规的规定，结合公司实际，董事会 同意对《公司章程》利润分配政策相关内容进行修改（修改情况详见 附件一）。

本议案还需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案；

公司董事会同意定于 2012 年 8 月 2 日在都江堰青城（豪生）国际 酒店召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

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详见《公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的公告》（公告 编号：2012-18 号）

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2012 年7 月16 日

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附件一：

四川岷江水利电力股份有限公司

《公司章程》主要修订条款

第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

• （二）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；

（三）本章程的修改；

• （四）公司购买、出售资产总额或者成交金额在连续 12 个月内累计计 算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

• （五）股权激励计划；

（六）现金分红政策的调整或者变更；

• （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百七十四条 公司利润分配的政策为：

（一）利润分配原则：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资 金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方 案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

（二）公司利润分配的内容：

• 1、利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相

• 结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑现金分红的方式。

• 2、现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一次利润分配，

• 最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分

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配利润的 30%。必要时公司也可以进行中期利润分配。

3、分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、保证公司股 本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利； （三）利润分配的调整

1、如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大 交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利 影响的，董事会应提出利润分配调整预案；

2、董事会在制订利润分配调整预案时，应经独立董事认可后方能 提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见， 同时，利润分配的调整亦不得违反中国证监会和上海证券交易所的有 关规定。

（四）利润分配需履行的决策程序

1、董事会在制订利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中 小股东进行沟通和交流，通过投资者咨询电话、公司官网投资者关系 专栏等方式听取中小股东意见。

2、董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见； 独立董事应发表明确意见。

3、利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决 议方式审议通过，股东大会审议利润分配预案时，可为股东提供网络 投票方式；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东 大会以特别决议方式审议通过。

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