STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 28, 2012

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-07号

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2012 年 4 月 26 日以现场会议的方式在成都市望江宾馆召开，会议应 到董事 11 人，实到董事及授权代表 11 人（董事汪荣华先生因出差， 委托董事涂心畅先生代为出席本次会议、董事秦怀平先生因出差，委 托董事张有才先生代为出席本次会议），3 名监事及公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及规范性文件和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》 的规定。会议由公司董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》；

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

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本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；

经中天运会计师事务所有限公司审计，2011 年度合并利润表归属 于母公司股东的净利润为 128,100,720.19 元，扣除本年度提取的盈余 公积 12,232,085.74 元，加上年初未分配利润余额-6,461,172.24 元，累 计未分配利润为 109,407,462.21 元。

由于受震后恢复重建贷款增加的影响，2012 年到期需要偿还的贷 款较为集中，且目前贷款利率水平处于历史高位，为降低财务筹资成 本，提升公司持续发展能力，保障公司发展资金的需求，根据公司目 前的实际经营情况，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本，未分红的资金留存将补充公司流动资金。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2012 年度日常关联交易额度的议案》；

2011 年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74 号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定， 此部分向关联方实际购电数量为 147,784.1360 万千瓦时，购电金额为 414,774,017.73 元（含税）。

2012 年度向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74 号 文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执 行，计划购电数量为 142,718 万千瓦时，金额 400,637,378.98 元（含税）。 由于此部分向关联方所采购电力销售给公司阿坝州内直供区和都江堰 直供区内的大工业用户，受供区内工业经济等因素影响，计划购电数

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量存在不确定性。按价格管理办法，如遇国家电价调整则相应调整。 公司独立董事王新义、韩慧芳、张英惠和陈宏就此项议案发表独 立意见： 一致认为公司与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日 常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照 国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未 参与此议案的表决，同时本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2012 年度一季度报告的议案》；

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司处置废旧车辆的议案》；

为降低运行成本，消除安全隐患，同意按相关规定对已停运的废 旧车辆进行处置。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《阿坝观山坝 110 千伏输变电工程建设计划》；

鉴于汶川桃关工业园区用户需求的增长，根据公司目前电网网络 结构，公司董事会同意启动阿坝观山坝 110 千伏输变电工程建设项目， 并按审定后的预算控制工程造价。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《阿坝郭家坝 110 千伏输变电扩建工程建设计划》；

为满足阿坝州百花片区新增的用电需求，提高电网运营效益，公 司董事会同意启动阿坝郭家坝 110 千伏输变电扩建工程建设项目，并 按审定后的预算控制工程造价。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十一、审议通过了《公司向成都农村商业银行股份有限公司都江 堰支行借款 1 亿元的议案》；

为满足公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司自产电 电费收费权提供质押担保，向成都农村商业银行股份有限公司都江堰 支行借款 1 亿元人民币，借款期限为 18 个月，贷款利率执行浮动利率， 按实际提款日所适用的中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 7%执行，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，按调整后的相应 期限档次的贷款基准利率和合同约定的贷款利率浮动比例确定新的贷 款利率，并自调整日起执行新的贷款利率。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都分行 借款 8000 万元的议案》；

为补充公司生产经营流动资金，公司董事会同意以信用贷款方式 向中国光大银行股份有限公司成都分行借款 8000 万元人民币，借款期 限为 1 年，贷款利率执行固定利率 6.888%。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司年薪管理办法的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》；

同意根据 2011 年公司灾后重建工作及董事会目标任务完成情况， 确定公司高级管理人员 2011 年度薪酬标准。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

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根据公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所在本公司 2011 年的工作评价及建议，公司董事会同意续聘中天运会计师事务所为公 司 2012 年度财务审计机构，年审费用 43 万元人民币。本议案需提交 公司股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《公司关于召开 2011 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2012 年 5 月 25 日在成都望江宾馆召开公司 2011 年度股 东大会。

详见《公司关于召开2011 年年度股东大会的公告》（公告编号： 2012-08 号）

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2012 年4 月27 日

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