STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Sep 24, 2011

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-41号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2011 年 9 月 23 日在都江堰青城（豪生）国际酒店召开，会议应到董事 11 人，实到董事及授权代表 11 人（董事叶建桥先生因出差，委托董事 张有才先生代为出席本次会议），4 名监事及公司高管人员列席了本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章 程》的有关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。

鉴于公司董事刘达祥先生已辞去公司董事及审计委员会召集人、委 员职务。现根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的有关 规定，对公司董事会审计委员会的成员构成进行调整。同意公司董事会 审计委员会由张英惠女士、涂心畅先生、陈宏先生组成，张英惠女士任 审计委员会召集人。

审计委员会委员的任期与第五届董事会董事任期一致。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟转让所持有的重庆华冠混凝土有限公 司股权的议案》。

为了整合公司资产，强化公司对外投资管理，公司董事会同意将所

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持重庆华冠混凝土有限公司 2.163%的股权以具有证券期货执业资格的 中介机构审计评估后的价值作为底价公开挂牌转让。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司清算关闭全资子公司羌威宾馆的议案》。

鉴于震后该宾馆已无经营性资产，且历年经营均处于亏损状态，为 进一步理顺内部股权投资，增强公司核心竞争力，公司董事会同意并授 权经营层成立清算组依法对羌威宾馆进行清算并注销。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于终结转让股权投资信息发布的议案》。

根据公司第五届董事会第七次会议决议，同意公司以公开挂牌的方 式转让所持汶川浙丽水电开发有限公司 51%股权和理县九加一水电开 发有限责任公司 55%股权，并于 2011 年 3 月 25 日在上海联合产权交易 所网站发布该两项股权的转让公告，截止目前尚未征集到意向受让方。 鉴于上述两项股权投资的资产评估结果的使用时限已过，董事会同意公 司终结上述两项尚未成功转让股权投资的转让信息发布工作，并要求公 司经营层尽快提出对上述投资的处置建议意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2011 年9 月23 日

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