STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Aug 3, 2011

• 证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2011 34号

四川岷江水利电力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

公司董事会于2011年8月2日收到独立董事刘达祥先生提交的《辞 职报告》。刘达祥先生因身体原因，申请辞去公司独立董事职务。

鉴于独立董事刘达祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》的规定，刘达祥先生的辞职申请应在公司 股东大会选出新任独立董事填补其缺额后生效。在公司补选新任独立 董事之前，刘达祥先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规 则规定，继续履行公司独立董事及相应专门委员会委员职责。

公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，并提交股东大会审 议。

公司董事会谨向刘达祥先生在任职期间对公司及董事会所做出 的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

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