STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-19

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011 年4 月22 日在成都望江宾馆召开，会议应到监事4 人，实到监事或授 权代表4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2011 年第一季度报告》，监事会对公司2011 年第一季度报告进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体 监事一致认为：

• 1）公司2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

• 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面反映公司2011 年第一 季度经营管理和财务状况等事项；

• 3）在监事会提出本意见前，未发现参与2011 年第一季度报告编

• 制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整公司第五届监事会成员的议案》。

公司监事袁红专先生因工作原因，辞去公司监事、监事会主席职

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务。公司监事会对袁红专先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢。

鉴于袁红专先生辞去公司监事、监事会主席职务，由监事会提名 卿松先生为公司第五届监事会监事候选人，卿松先生简历详见附件。 此议案需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2011 年 4 月 25 日

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证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-19

附件：

卿松， 男，1971.03 出生，1993 年 6 月加入中国共产党，北京动 力经济管理学院企业管理专业毕业，四川省工商管理学院工商管理专 业研究生毕业，高级经济师。1993 年 7 月起先后在成都热电厂、四川 省电力局、四川省电力公司工作，历任四川省电力公司人力资源部劳 动组织处处长、人力资源部副主任兼体改办副主任、人才交流中心主 任、四川省电力公司人力资源部（体改办）副主任、四川省电力公司 证券资产管理中心副主任（主持工作）；2011 年 3 月至今，任四川省电 力公司证券资产管理中心主任。

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