STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-18 号

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2011 年4 月22 日在成都望江宾馆召开，会议应到董事9 人，实到董 事及授权代表8 人（董事汪荣华先生因出差，委托董事涂心畅先生代 为出席本次会议；董事秦怀平先生因出差，委托董事涂心畅先生代为 出席本次会议），公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道 斌先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2011 年第一季度报告》。

本议案8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会于近日收到总会计师白瑰蓉女士的书面辞职报告。白 瑰蓉女士因工作调整原因向董事会辞去公司总会计师职务，公司董事 会接受白瑰蓉女士的辞职申请，同意白瑰蓉女士辞去总会计师职务。 并对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。经公司总经理尹友中 先生提名，公司董事会同意聘任朱德彬先生为公司财务总监，朱德彬

1

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-18 号

先生简历详见附件。

本议案8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事韩慧芳女士、刘达祥先生、王新义先生、陈宏 先生发表独立意见认为：公司聘任的财务总监符合《公司法》、《证券 法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，聘任的程序合法。

三、审议通过了《关于调整公司第五届董事会成员的议案》。

公司董事长吕道斌先生因工作原因，辞去公司董事、董事长以及 战略委员会委员、召集人职务；公司董事尹友中先生、杨子辛先生因 工作原因，辞去公司董事以及战略委员会委员职务。在公司新董事长 选举产生前，吕道斌先生暂履行董事长职责，公司董事会对吕道斌先 生、尹友中先生、杨子辛先生在其担任公司董事期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢。

鉴于吕道斌先生辞去公司董事、董事长职务；尹友中先生、杨子 辛先生辞去公司董事职务，经公司独立董事审核，董事会提名张有才 先生、苏旭燕先生、徐腾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 张有才先生、苏旭燕先生、徐腾先生简历详见附件。

公司现任独立董事韩慧芳女士、刘达祥先生、王新义先生、陈宏 先生发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司 法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担 任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大 会审议。

此议案需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

2

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-18 号

本议案8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的 议案》：公司定于2011 年5 月11 日上午9：00 在成都市望江宾馆召 开公司2011 年第二次临时股东大会。

详见《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的公告》（公告 编号：2011-20 号）

本议案8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2011 年4 月25 日

3

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-18 号

附件：

朱德彬， 男，1969 年4 月出生，1995 年2 月加入中国共产党， 大学学历，会计师。1990 年7 月参加工作，先后在四川电力送变电 建设公司从事分公司财务工作、历任分公司副经理、公司财务部副主 任，副总会计师兼财务部主任、四川蜀能电力有限公司董事长等职务。

张有才， 男， 1964年4月出生， 1981年8月参加工作，1986 年8 月加入中国共产党。重庆电力学校发电厂及电力系统专业毕业、四川 外国语学院英语专业毕业，四川省工商管理学院工商管理专业研究生 毕业，工程师、高级政工师。1981年8月起在攀枝花电业局工作，历 任攀枝花电业局运行工区技术负责人、副主任、生技处副处长、运行 工区主任；1995年12月起任攀枝花电业局电业局副局长、党委副书记、 纪委书记、党委书记。2008年2月至2010年10月任四川明珠集团有限 责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司董事长；2008年2月至今， 任四川明星电力股份有限公司董事长等职务。

苏旭燕， 男，1965 年5 月出生，1985 年2 月加入中国共产党。 四川大学工程力学系工学学士、四川大学水利工程系工学硕士并取得 博士研究生学历，高级工程师。1986 年7 月至1988 年8 月在太原工 业大学任教，1991 年7 月起在四川省电力工业局、四川省电力公司 工作，历任四川省电力工业局计划规划处任专责、副处长、四川省电 力公司投资管理部任副总经理、总经理、四川启明星铝业有限责任公 司总经理。

徐腾， 男， 1977 年 8 月出生，研究生学历，高级经济师。2003

4

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-18 号

年 7 月至 2003 年 12 月，在成都电业局财务处工作；2003 年 12 月 2008 年 1 月，四川省电力公司财务部工作； 2008 年 2 月至 2011 年 4 月 兼任四川明星电力股份有限公司董事；2008 年 1 月至今，在四川省 电力公司证券资产管理中心工作。

5