STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 17, 2011

股票简称：*ST岷电 股票代码：600131 编号：2011-10

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011 年3 月16 日在青城（豪生）国际酒店召开，会议应到董事11 人，实 到董事及授权代表11 人（董事涂心畅因出差，委托董事吕道斌代为出 席本次会议），5 名监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规 定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2010 年度总经理工作报告》。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司2010 年度董事会工作报告》,本议案需提 交公司股东大会审议。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司2010 年年度报告及摘要》，本议案需提交 公司股东大会审议。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》，本议案需提交 公司股东大会审议。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司2010 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度合并利润 表归属于母公司股东的净利润为143,514,750.81 元，加上年初未分配 利润余额-149,975,923.05 元，累计未分配利润为-6,461,172.24 元。

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由于公司2010 年末累计可供分配利润为负数，2010 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司2011 年度日常关联交易额度的议案》。

2010 年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74 号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定， 此部分向关联方实际购电数量为115,142.0719 万千瓦时，购电金额为 323,553,412.83 元（含税）。

2011 年度向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74 号 文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条的 规定执行，计划购电数量为138,243 万千瓦时，金额388,048,101.00 元（含税），预计购电平均价格为0.2807 元/千瓦时（含税价）。

由于此部分向关联方所采购电力销售给公司阿坝州内直供区和都 江堰直供区内的大工业用户，受供区内工业灾后恢复重建进展和部分 工业用户规划搬迁等因素影响，计划购电数量存在不确定性。因销售 给阿坝州内直供区大工业用户和都江堰直供区大工业用户的电价存在 差异，此部分电力销售与都江堰直供区的比例同比预计有所提高。按 价格管理办法，如遇国家电价调整则相应调整。

公司独立董事王新义、韩慧芳、刘达祥和陈宏就此项议案发表独 立意见，一致认为公司2011 年与关联方四川省电力公司发生的电力采 购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价 格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未 参与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议。 本议案5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司关于申请撤销股票交易实行的退市风险警

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示的议案》。

本公司2010 年年度财务报告已经北京信永中和会计师事务所有 限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2010 年度归 属于上市公司股东的净利润为14,351.48 万元，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润为8,759.09 万元，主营业务发电、售 电业务目前经营正常。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》第 13.2.10 条的规定，本公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条 件且不存在被实行其他特别处理的情形。公司董事会同意在报送2010 年年报时向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险 警示。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于召开2010 年年度股东大会的议案》，公司 定于2011 年4 月22 日在成都市望江宾馆召开公司2010 年年度股东大 会。

详见《公司关于召开2010 年年度股东大会的公告》（公告编号： 2011-013 号）

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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