STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jan 13, 2011

股票简称：*ST岷电 股票代码：600131 编号：2011-02

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011 年1 月12 日在成都望江宾馆召开，会议应到监事5 人，实到监事5 人。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，会议由监事会主席袁红专先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟转让所持有的金川杨家湾水电力有 限公司股权的议案》、《关于公司拟转让所持有的理县九加一水电开发 有限责任公司股权的议案》、《关于公司拟转让所持有的汶川浙丽水电 开发有限公司股权的议案》、《关于公司拟转让所持有的阿坝州九龙电 网有限公司股权的议案》、《关于公司拟转让所持有的汶川壤汶凉水井 电力有限责任公司股权的议案》。

监事会认为：公司将持有的金川杨家湾水电力有限公司98%的股 权、理县九加一水电开发有限责任公司55%的股权、汶川浙丽水电开发 有限公司51%的股权、阿坝州九龙电网有限公司2.30%的股权、汶川壤 汶凉水井电力有限责任公司20%的股权以公开挂牌方式进行转让，认为 此转让行为有利于公司优化震后资产结构，保持公司持续、稳定、健 康的发展，维护了公司和全体股东的长远利益。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

1

股票简称：*ST岷电 股票代码：600131 编号：2011-02

二、审议通过了《关于公司拟参与公开竞买四川明星电力股份有 限公司子公司四川奥深达资源投资开发有限公司拟挂牌转让所持黑水 冰川水电开发有限责任公司股权的议案》

监事会认为：

（1）公司董事会在本项关联交易表决中遵照了关联董事回避制 度；

（2）独立董事发表了对此次竞买股权的独立意见，认为此竞买行 为合法合规，有利于加强公司对外投资的管理，维护了公司和所有股 东的利益；

（3）公司公开竞买四川明星电力股份有限公司子公司四川奥深达 资源投资开发有限公司拟挂牌转让所持黑水冰川水电开发有限责任公 司股权，有利于加强公司对黑水冰川公司的控制，突出公司的核心业 务，提升公司盈利能力。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会 2011 年1 月12 日

2