STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Oct 26, 2008

— 股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008 035

四川岷江水利电力股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2008 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 人。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议 通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》；

本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行 借款提供担保的议案》：根据《天威四川硅业有限责任公司出资人协议》中的第 十二条“公司股东应对公司项目建设和经营所需融资贷款按贷款时各自所占注册 资本比例提供担保”的约定，以及《天威四川硅业有限责任公司关于申请股东单 位为公司项目融资提供担保的请示》（天威硅业[2008]96 号）的要求，同意公司 按 14%的出资比例为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款人民币 10 亿元中的 1.4 亿元提供连带保证责任担保。本次借款期限为 60 个月，利率为 基准下浮 5%，按季浮动。

此议案需提交公司股东大会审议。

本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有 限责任公司借款提供担保的议案》：根据《天威四川硅业有限责任公司出资人协 议》中的第十二条“公司股东应对公司项目建设和经营所需融资贷款按贷款时各 自所占注册资本比例提供担保”的约定，以及《天威四川硅业有限责任公司关于 申请股东单位为公司项目融资提供担保的函》的要求，同意公司按 14%的出资比 例为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款人民币

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5 亿元中的 7000 万元提供连带保证责任担保。本次借款期限为 60 个月，其中宽 限期 24 个月，利率为基准下浮 5%，按季浮动。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》；

本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2008 年 10 月 24 日

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