STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Dec 7, 2007

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2007—031

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2007 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 人，实际表 决董事及授权代表 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下决议：

通过了《关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》：公司定 于 2007 年 12 月 24 日在成都市望江宾馆召开 2007 年第三次临时股东 大会，审议公司《投资新津 3000 吨/年多晶硅项目的议案》。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2007 年 12 月 7 日