STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Dec 4, 2007

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2007—030

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2007 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 人，实际表 决董事 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下决议：

一、通过了《投资新津 3000 吨/年多晶硅项目》的议案。

2007 年11 月22 日公司收到四川新光硅业科技有限责任公司股 东会决议，该股东会审议通过了新光硅业公司原股东四川启明星控股 有限责任公司（该公司系四川省电力公司的全资子公司，四川省电力 公司为本公司实际控制人）在会议期间提出的建议，同意其放弃在新 津3000 多晶硅项目的投资并同意由本公司以出资者身份参与该项目 的投资。根据《公司章程》规定，公司董事会对此项目投资进行了审 议。公司董事一致认为，作为太阳能利用的一种重要基础材料，多晶 硅具有广泛的应用前景，随着国内市场需求的快速增长和核心技术的 日益成熟，介入多晶硅产业符合公司发展战略。

根据 2007 年 10 月《新津 3000 吨/年多晶硅项目可研报告》工程 拟总投资 26.75 亿元，其中建设投资约 25.35 亿元，流动资金约 1.40 亿元。项目拟定总投资约 27 亿元人民币，本公司出资比例为 14%，

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保定天威保变电气股份有限公司出资比例为 51%，四川省投资集团有 限责任公司出资比例为 35%。该项目建设期为 2 年，第 5 年达到设计 生产能力。

鉴于 2007 年 9 月，新津项目成立了四川川投硅业有限公司，法 定代表人黄顺福，注册地点成都市新津县四川新津工业园区 B 区， 注册资本壹亿元，其中四川省投资集团有限公司出资 9000 万元，占 注册资本比例为 90%；四川省川投光通信产业投资有限责任公司出资 1000 万元，占注册资本比例为 10%。经营范围：生产、销售多晶硅、 单晶硅切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统，生产销 售多晶硅副产物综合利用产品。承担工程和咨询业务。本公司拟以增 资扩股方式进入该公司。

根据新建 3000 吨\年多晶硅项目可研究报告,项目可能存在的风 险如下:

1、投资行为可能未获股东大会批准的风险：因该投资事项尚处 于前期运作阶段，该投资尚未经公司股东大会审议通过。

2、资源风险：本项目所需外部供应资源有硅、液氮等产品资源 以及水和电力资源，这些资源由成都附近相应的生产企业供给，存在 不能满足企业生产需要的风险，但风险相对较小。

3、市场风险：尽管多晶硅市场需求和需求增长均很高，但仍需 加强管理、降低成本，增强产品的竞争能力，防御市场竞争的风险； 另外本项目属于高耗能项目，电价的高低对项目收益的影响很大。

4、外部协作风险：目前公司在地方政府的协调下已与供电部门

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达成采用电厂直供电价的协议，电价较低，随着公司效益的增长，存 在供电部门逐步减少电价优惠的风险；原料和产品在运输中大部分采 用公路运输，要依靠社会的运输力量，需要地方运输企业的协作。

5、工艺、设备技术风险：目前新光硅业采用的改良西门子法， 除了目前较为成熟的改良西门子技术外，物理法硅提纯和膜法多晶硅 技术正在不断进步。

6、工程风险：存在工程建设进度、质量和安全风险。

7、资金风险：项目实施过程中，存在意外原因和人为因素可能 造成工程费用增加的风险。

公司董事会同意由本公司以出资者身份参与“新津 3000 吨/年多 晶硅项目”的投资，目前公司尚未签定任何投资性协议。董事会会就 该项目的投资事宜尽快与其它投资者进行磋商，并严格按照《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》 履行信息披露义务。

本投资事项还需经公司股东大会审议批准。

二、通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监公司字【2007】28 号）和四川证监局《关于贯彻落实 上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，公司本着实事求是 的原则和认真负责的态度，对照整改意见，较好地完成了本次专项治 理活动的有关要求。

公司董事会同意《四川岷江水利电力股份有限公司治理专项

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活动的整改报告》的有关内容，并希望公司以此为契机进一步规 范公司治理，切实维护广大投资者利益。

三、通过了公司《下庄电厂技改项目》的议案。

鉴于下庄电站机组于 1958 年开始兴建，目前总装机容量 12.21MW，电站运行时间较长，河道淤积严重，厂房破旧，机电设备 陈旧老化，已危及正常发电。加之该电站在过去修建及扩建过程中受 资金、材料及其他历史因素的影响和限制，装机一直偏小，引用流量 仅为 75m³/s，水资源利用率低。董事会同意对该电站进行总体技术改 造，在保留原 5MW 的 6 号机的基础上，拆除原 1＃～5＃机两座厂房 并在原址新建地面厂房，改建扩容后该电站装机总容量为 27MW。本 工程预计静态总投资 11072.93 万元(不含送出工程)，总投资 11802.04 万元，新增多年平均年发电量为 9302.79 万 KWh，单位千瓦投资 5033 元，单位电能投资 1.190 元／(KWh)。

董事会希望公司经营层尽快落实资金及设计方案，保证项目的顺 利实施。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二 OO 七年十二月四日

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