STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Aug 1, 2007

股票代码：600131 股票简称：岷江水电 编号：2007-014

四川岷江水利电力股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007 年7 月 31 日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事10 人，实到董事及授权代表10 人， 监事及有议案事项的高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案： 一、通过了《公司2007 年中期报告及摘要》。

本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过了《公司2007 年度日常关联交易事项的议案》（详见2007 年度日 常关联交易公告）。

公司2006 年向公司实际控制人四川省电力公司实际购电数量为 118044.0149kwh，金额272,381,093.97 元（不含税），平均价格为0.2307 元/kwh。 此部分向关联方所采购电力销售均价为0.2564 元/kwh。

2007 年度向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74 号文《四川省 物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，计划购电数量为 189012.4691kwh，金额453,046,513.22 元（不含税），平均价格为0.2397 元/kwh， 此部分向关联方所采购电力销售均价为0.2649 元/kwh。

公司独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉和陈宏就此项议案发表独立意见，一 致认为公司2007 年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行 为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定 执行，没有损害广大中小投资者的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案 的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议。 本议案5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、 通过了《公司向中国建设银行申请发行“利得盈”信托理财产品的议 案》。

鉴于“利得盈”信托理财产品的资金使用费为5.48%，比公司目前执行的同 期贷款优惠利率5.913%（6.57%下浮10%）降低0.433%，扣除保证金额度后和相 关费用，一年可节约财务费用150 万元，公司董事会同意向中国建设银行申请发 行一年期50,000 万元“利得盈”信托理财产品，公司将用此项资金归还部分银 行贷款和投资新建电站项目。

四、通过了《公司收购金川县国有资产经营有限公司所持有金川杨家湾水电 力有限公司股权的议案》（详见对外投资公告）。

金川杨家湾水电力有限公司注册地为阿坝州金川县，注册资金3000 万元， 经营范围为水电开发、电力生产销售，股本结构：四川汇源科技产业控股集团有 限公司出资1530 万元，占51%；金川县国有资产经营公司出资1470 万元，占49%。

金川杨家湾水电力有限公司投资兴建的杨家湾电站地处阿坝州金川县境内， 距离金川县城25km，该电站总装机容量为3×6300 kw。工程实行建设管理总承 包，总承包价款为12500 万元（其中国债资金5000 万元），预计该电站于2008 年9 月建成发电。

本次股权收购比例为金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公司 47%的股权，收购价款为1410 万元。

董事会一致认为，通过收购金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公 司的股权，可以获得金川县所辖的卡拉足沟、撒瓦脚沟、卡撒沟、曾达沟、色斯 满沟、卡卡足沟等县级流域约200MW 的优先开发权（金川府{2007}11 号）。为加 快公司在小水电建设和开发方面的步伐，进一步提高公司后续发展能力，董事会 同意授权公司总经理就此收购行为与出让方进行谈判，并签署收购协议。

本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《公司收购四川汇源矿业公司所持金川杨家湾水电力有限公司股 权的议案》（详见对外投资公告）。

金川杨家湾水电力有限公司注册地为阿坝州金川县，注册资金3000 万元， 经营范围为水电开发、电力生产销售，股本结构为：四川汇源科技产业控股集团 有限公司出资1530 万元，占51%；金川县国有资产经营公司出资1470 万元，占 49%。

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金川杨家湾水电力有限公司投资兴建的杨家湾电站地处阿坝州金川县境内， 距离金川县城25km，该电站总装机容量为3×6300 kw。工程实行建设管理总承 包，总承包价款为12500 万元（其中国债资金5000 万元），预计该电站于2008 年9 月建成发电。

本次股权收购比例为四川汇源矿业公司持有的金川杨家湾水电力有限公司 51%的股权,收购价款为1530 万元。

董事会一致认为，通过收购金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公 司的股权，可以获得金川县所辖的卡拉足沟、撒瓦脚沟、卡撒沟、曾达沟、色斯 满沟、卡卡足沟等县级流域约200MW 的优先开发权（金川府{2007}11 号）。为加 快公司在小水电建设和开发方面的步伐，进一步提高公司后续发展能力。董事会 同意授权公司总经理就此收购行为与出让方进行谈判，并签署收购协议。

本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过了《公司投资小金川流域水电开发有限公司的议案》（详见对外投 资公告）。

为加快对水电资源的开发，公司拟出资1000 万元人民币与中国水利水电建 设集团公司四川电力开发有限公司、中国水利水电第十四工程局共同组建四川小 金川流域水电开发有限公司。四川小金川流域水电开发有限公司注册资本金为 5000 万元人民币，其中：中国水利水电建设集团公司四川电力开发有限公司出 资2550 万元人民币，占51 %；中国水利水电第十四工程局出资1450 万元人民 币，占29%；我公司出资1000 万元人民币，占20%。

根据小金川流域水电开发规划，2012 年年底之前四川小金川流域水电开发 有限公司在小金川流域拥有的约30 万kW 装机将全部建成发电，并将进一步加快 对其它水电项目的开发。

董事会一致认为，公司投资参与小金川流域水电开发有限公司是公司加快水 电开发的重要举措，符合公司的未来发展战略。 本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过了《公司收购理县九加一水电开发有限公司的议案》（详见对外投 资公告）。

理县九加一水电开发有限责任公司是一家依法设立并合法存续的有限责任

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公司，注册资本1,000 万元人民币，主要从事水电开发、建材销售、水利水电设 备销售和维修、技术咨询服务。

理县九加一水电开发有限责任公司投资兴建的一颗印电站位于四川省阿坝 州理县境内，一级电站装机容量为2×2000kw，多年平均发电量1936 万kwh，保 证出力730kw，年发电利用小时数为4842 小时，预计2008 年9 月建成发电；一 颗印二级电站装机容量为3×3200kw，多年平均发电量4322.39 万kwh，保证出 力1522kw，年发电利用数为4502 小时，预计2008 年2 月建成发电。目前该电 站已取得并入四川电网运行的批复，电站建设按工程总承包方式实施建设和管 理，总承包价款为9000 万元（含生产准备50 万元）。

根据收购协议，公司将在理县九加一公司注册资本金由1000 万元增加至 2000 万元的基础上，收购该公司股东叶清泉所持有的理县九加一水电开发有限 责任公司55%的股权,收购价款为1100 万元。

董事会一致认为，公司收购理县九加一水电开发有限责任公司是加快小水电 产业整合的重要举措，董事会同意此收购方案，并授权公司总经理就此收购行为 与出让方进行谈判，签署收购协议。

本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过了《对公司车辆进行处置的议案》。

鉴于公司车辆绝大多数已接近报废年限，且车况较差、安全系数低、维修费 用高，为降低运行成本，积极推行车辆改革，董事会同意通过公开拍卖方式处置 22 台陈旧车辆。

本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过了《公开拍卖处理羌威宾馆的议案》。

羌威宾馆于1994 年5 月启用，项目投资约765 万元。2002 年1 月8 日，公 司宾馆对外租赁，租赁期为五年。公司于2007 年7 月依法收回了羌威宾馆。为 加快对历史遗留问题的处理，充分盘活此存量资产，董事会一致同意对羌威宾馆 进行公开拍卖处理。

本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过了《聘任公司证券事务代表的议案》。

由于工作调整，公司董事会同意聘任魏荐科先生（简历附后）为公司证券事

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务代表，专职从事证券事务工作。同时董事会对原证券事务代表蒲正斌先生在此 期间所作的工作表示感谢。

本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过了《召开2007 年第二次临时股东大会的的议案》。 本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2007 年7 月31 日

附：魏荐科先生简历

魏荐科，男，25 岁，大学学历。曾在北京中建科工程咨询有限公司工作， 具有较为系统的财经和证券知识，参与过上市公司董事会秘书资格培训并考试 合格。目前在公司董事会办公室工作，全程参与了公司股权分置改革工作。

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