STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Feb 28, 2007

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2007—004

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2007 年 2 月 27 日在成都望 江宾馆召开，会议应到董事 10 人，实到董事及授权代表 10 人（董事涂心畅委托董事周桦出 席会议并代为行使表决），5 名监事及公司财务负责人白瑰蓉女士列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过 了如下议案：

• 1、通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》； 本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》，此议案需提交公司股东大会审议。 本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》，此议案需提交公司股东大会审议。 本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4、通过了《公司 2006 年度财务决算报告》，此议案需提交公司股东大会审议。 本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、通过了《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增预案》：经信永中和会计师事务

• 所出具标准无保留意见的审计报告确认，2006 年公司实现净利润 96,208,465.81 元，根据《公 司章程》和新会计准则规定，本年度提取法定公积金 9,620,846.58 元。提取法定公积金后，

• 以 2006 年度末总股份 504,125,155 股为基数，向全体股东按每 10 股元派发现金红利 1.00 元

• （含税），派发金额为 50,412,515.50 元，派发后，剩余未分配利润 134,575,606.97 元滚存至 下一年度。本年度不进行资本公积金转增。 此议案需提交公司股东大会审议。

  • 本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 6、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》：公司继续聘请信永中和会计师事务所为公

• 司 2007 年度财务报告审计机构，审计费用为 30 万元。 此议案需提交公司股东大会审议。

  • 本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 7、通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

  • 本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、通过了《关于处置职工住房的议案》：公司于 1996 年集资修建职工住房 350 套，帐 面价值 31,181,540.86 元。后经都江堰市房管局批准进行职工住房改革，出售 335 套，余 15 套，收到职工购房款 19,885,601.77 元，按照原住房改革政策进行处置，处置损失计入 2006 年度。

本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2007 年 2 月 27 日

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