STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Sep 22, 2006

股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2006—028

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2006 年9 月20 日以通讯方式召开，应表决董事11 人，实际表决董 事或董事授权代表10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了如下决 议：

通过了公司（以下简称甲方）与重庆市博塞矿业（集团）有限公 司（以下简称乙方）签定的《阿坝铝厂企业产权转让合同》。

甲方向乙方转让阿坝铝厂的企业产权所对应的资产范围，以 2006 年 6 月 30 日为评估基准日、有资质的中审会计师事务所有限公司出 具的中审评报字[2006]第 6034 号资产评估报告书为准。但阿坝铝厂 位于都江堰的办公楼、四套住房（成房监字第 0987084 号、成房监字 第 0067046 号、成房监字第 0067047 号、成房监字第 0065334 号）、 汽车两辆（川 U66518、川 U 01518 ）（以下称“非转让资产”）不属 于转让范围。

乙方以承债方式受让阿坝铝厂的企业产权。乙方承担阿坝铝厂的 全部负债，接收阿坝铝厂除非转让资产之外的全部资产，承继阿坝铝 厂其它各项权利义务；

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甲方为阿坝铝厂提供的各种担保，转由乙方承担担保责任，并由

甲、乙双方配合完成免除甲方担保义务的各种法律手续。

截止 2006 年 6 月 30 日，阿坝铝厂账面净资产为 7572 万元人民 币。经有资质的中审会计师事务所有限公司出具的中审评报字[2006] 第 6034 号资产评估报告书评估：阿坝铝厂净资产评估值（下称“评 估资产”）为 8032.19 万元；评估资产含非转让资产评估价值 423.75 万元；鉴于阿坝铝厂位于都江堰的办公楼土地使用权证被注销，非转 让资产评估价值未考虑该办公楼土地价值。

经甲、乙双方协商，以评估资产 8032.19 万元为基数，在扣除 非转让资产价值 423.75 万元后作为本次转让的价款，即 7608.44 万元。

合同详细内容见 2006 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上的《四川岷江水利电力股份有限公司关于与重庆博赛矿业 （集团）有限公司签署〈阿坝铝厂企业产权转让合同〉的公告》。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2006 年9 月22 日

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