STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Aug 27, 2006

股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2006—025

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2006 年8 月24 日在成都市望江宾馆召开。会议应到董事11 人，实 到董事及授权代表10 人，董事汪荣华先生委托董事涂心畅先生出席 会议，董事赵昌文先生未出席本次会议。全体监事及部分高管人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。会议由副董事长叶建桥先生主持，经表决，以10 赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了如下决议：

• 1、选举吕道斌先生为公司第四届董事会董事长； 2、通过了《公司2006 年中期报告及摘要》。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2006 年8 月24 日