STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Aug 3, 2006

— 证券简称： 岷江水电 股票代码：600131 编号：临 2006 019

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2006 年8 月2 日在成都温江鱼凫国都大酒店召开。会议应到董事11 人，实到董事及授权代表10 人，副董事长叶建桥先生因事未能出席 本次会议，董事赵昌文委托侯水平，董事周华、汪荣华委托涂心畅出 席本次会议并行使表决权，监事及部分高管人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 会议由董事长胡柏初先生主持，审议通过了如下议案：

1、《修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，以及公司 的实际情况，公司对《公司章程》第十六条的内容作如下修改：

修改前的内容：经公司登记机关核准，公司主要经营范围是：供 水、发电、售电、水产养殖及水利水电设备安装、建筑施工和磷化工 系列产品等。

修改后的内容：经公司登记机关核准，公司主要经营范围是：电 力生产、电力购售。

该议案提交公司股东大会审议。

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证券简称： 岷江水电

— 股票代码：600131 编号：临 2006 019

董事会表决结果为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、胡柏初先生因工作变动，提出辞去公司董事长、董事职务， 董事会同意其辞职；公司董事会对胡柏初先生在公司工作期间，在规 范公司治理，加强经营管理工作中所做的突出贡献表示衷心感谢。 该议案表决结果为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事王丽辉、乌力吉、侯水平、陈宏对胡柏初先生辞职 发表了同意的独立意见。

• 3、推荐吕道斌先生（简历附后）出任公司第四届董事会董事，

• 并提交公司股东大会审议。

该议案表决结果为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案》 该议案表决结果为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2006 年8 月2 日

附：吕道斌先生简历

吕道斌先生，汉族，1957 年 12 月生，大学本科，高级经济师。

曾任 36133 部队班长、文书、书记、政治处干事；西南电力报社总编 室编辑、记者；四川省电力局办公室秘书、秘书科科长、办公室副主 任；四川省电力公司总经理工作部总经理、主任、党委办公室主任； 现任四川省电力公司副总经济师。

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