STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2006

May 19, 2006

公司简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：临 2006—011

四川岷江水利电力股份有限公司 第三届二十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二零零六年五月十八日，四川岷江水利电力股份有限公司以传真方式召开 第三届二十九次董事会会议，会议应表决董事11 人，实际表决董事及授权代表 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡 柏初先生主持。会议表决以8 票同意，0 票弃权,0 票反对，审议通过了如下议案：

一、由股东方推荐、尹友中总经理提名，并由董事长胡柏初先生提请董事 会聘任陈安全先生为公司副总经理事宜。同时根据尹友中总经理提议，董事长胡 柏初先生提请董事会免去陈安全先生总经济师职务。（简历附后）

二、由股东方推荐、尹友中总经理提名，并由董事长胡柏初先生提请董事 会聘任斯格达·班玛先生为公司副总经理事宜。同时根据尹友中总经理提议，董 事长胡柏初先生提请董事会免去斯格达·班玛先生总工程师职务。（简历附后）

公司独立董事侯水平、王丽辉、乌力吉对以上两个议案发表了同意的独立意 见。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 二零零六年五月十八日

附：简历

陈安全先生，1965 年 1 月出生，研究生毕业，高级会计师。曾任江油发电 厂财务处出纳、会计、副处长、财务部主任兼副总会计师，四川省电力公司财务 部总经理助理，四川岷江水利电力股份有限公司财务总监（财务负责人），四川 岷江水利电力股份有限公司总经济师。

斯格达·班玛先生，1952 年 10 月生，成都工学院（现四川大学）水利系毕 业，高级工程师。曾在汶川县农机水电局工作，任副股长、股长、副局长、局长； 1992 年至 1998 年在阿坝州下庄水电厂工作，任代理厂长、厂长；1998 年至今在 四川岷江水利电力股份有限公司工作，1998 年 3 月至 2000 年 11 月任副总经理， 2000 年 11 月至 2002 年 6 月任总经理，2002 年至今任总工程师。