STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Apr 26, 2005

股票简称：岷江水电 证券代码： 600131 编号：临 2005 — 010

四川岷江水利电力股份有限公司 第三届董事会十九次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会第三届十九次会议于 2005 年 4 月 25 日在都江堰 市翠月湖宾馆召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事及授权代表 10 人，监事及高管人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡 柏初主持，审议通过了如下议案：

一、公司 2004 年度董事会工作报告，并提交公司 2004 年度股东大会审议； 二、公司 2004 年度总经理工作报告；

三、公司 2004 年度财务决算报告，并提交公司 2004 年度股东大会审议；

四、公司 2004 年度利润分配和公积金转增预案；

经信永中和会计师事务所审计确认，公司 2004 年度实现净利润 44,636,428.38 元。依照 《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,463,642.84 元，按 净利润的 5% 提取法定公益金 2,231,821.42 元，提取“两金”后，公司 2004 年度实现可供股 东分配利润 37,940,964.12 元。加上以前年度滚存利润 57,402,065.96 元，公司 2004 年实际可 供股东分配利润为 95,343,030.08 元。

由于公司聘请的注册会计师对 2004 年度出具了保留意见的审计报告，且审计报告没有 < 对保留意见对利润影响数表示意见，根据《中国证监会关于发布 公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理 > 的通知》规定，公司 决定 2004 年度不向股东分配股利，同时也不进行公积金转增股本。

< 独立董事也对公司的分配预案发表了意见。独立董事认为根据《中国证监会关于发布 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处 理 > 的通知》规定，所以公司在 2004 年不向股东分配股利，同时也不进行公积金转增股本。 此分配预案需提交公司 2004 年度股东大会审议。

五、公司 2004 年度报告及其摘要，并提交公司 2004 年度股东大会审议；

六、公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的议案，并提交公 司 2004 年度股东大会审议。具体报酬，按照公平、友好协商的原则，下次董事会讨论；

股票简称：岷江水电 证券代码： 600131 编号：临 2005 — 010

七、公司与四川省电力公司签订《调节效益偿付合同》的议案；

详细情况见公司关联交易公告（编号：临 2005 — 012 ），独立董事认为本次关联交易遵 守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，未损害公司和其他股东的利益。关联董 事对此项决议表决进行了回避，其余七名董事及授权代表全部同意（其中三名独立董事也全 部同意）。

八、关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。

四川岷江水利电力股份有限公司

2005 年 4 月 25 日

四川岷江水利电力股份有限公司独立董事 关于利润分配和公积金转增预案的独立意见

2004 经信永中和会计师事务所审计确认，公司 年度实现净利润 44,636,428.38 元。依照《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的 10% 提取法 定盈余公积金 4,463,642.84 元，按净利润的 5% 提取法定公益金 2,231,821.42 元， 提取“两金”后，公司 2004 年度实现可供股东分配利润 37,940,964.12 元。加上 以前年度滚存利润 57,402,065.96 元，公司 2004 年实际可供股东分配利润为 95,343,030.08 元。

2004 董事会决定公司在 年不向股东分配股利，同时也不进行公积金转增股 2004 本。此分配预案需提交公司 年度股东大会审议。

< 独立董事也认为根据《中国证监会关于发布 公开发行证券的公司信息披露 14 > 编报规则第 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理 的通知》规定， 2004 2004 公司在 年不得进行利润分配。所以独立董事也同意公司在 年不向股东 分配股利，同时也不进行公积金转增股本。

独立董事签字：侯水平、乌力吉、王丽辉

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