STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Feb 4, 2005

公司简称：岷江水电 证券代码： 600131 编号：临 2005 — 003

四川岷江水利电力股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2005 2 3 年 月 日以通讯方式召开，会议由董事长胡柏初先生主持， 11 8 应表决董事 人，实际表决董事 人。独立董事侯水平先生、乌力 吉先生、王丽辉女士均参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公 8 0 0 司章程》的规定。以 票赞成， 票反对， 票弃权，审议通过了如 下决议：

因工作调动，同意靳发平先生辞去公司常务副总经理职务。

公司独立董事侯水平先生、乌力吉先生、王丽辉女士认为批准靳 发平先生辞职的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》的有关规定。

公司董事会感谢靳发平先生在公司工作期间为公司作出的贡献。

四川岷江水利电力股份有限公司

董事会

2005 2 3 年 月 日