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Dec 4, 2003

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**岷江水电：第三届第九次董事会决议及对外投资公告

**2003-12-05 05:52   

股票简称：岷江水电　　证券代码：600131　　编号：2003―――10

四川岷江水利电力股份有限公司

第三届第九次董事会决议及对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年12月3日

在都江堰玉华酒店召开,应到董事11人,实到董事及授权代表11人。监事及高管人

员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由董事长何源森先生主持,审议通过了以下决议：

1、同意龙洲先生辞去公司总经理职务,聘任张康文先生(简历附后)为公司总

经理,公司独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉同意聘任张康文先生为公司总经理

。

2、审议通过了公司与成都华西电力(集团)股份有限公司(简称华西公司)、

阿坝州华西沙牌发电有限责任公司(简称沙牌公司)签定的股权转让协议：

重要内容提示

●对方名称：成都华西电力(集团)股份有限公司、阿坝州华西沙牌发电有限

责任公司

●投资数量：5800万元

●投资项目名称：阿坝州华西沙牌发电有限责任公司

●其他需提示的重要事项

一、对外(委托)投资概述

为了有利于沙牌公司的生产经营,了结各方之间长期遗留的债权债务,三方经

充分协商,同意华西公司将其持有的沙牌公司的30%股权转让给本公司。于2003年

11月7日签订了股权转让协议,转让标的总价款为5800万元,公司第三届董事会第

九次会议审议通过了该股权转让协议。

二、投资标的的基本情况

华西沙牌发电有限责任公司,成立于1996年3月9日,注册资本人民币10,000万

元,其中本公司持股70%,成都华西电力股份有限公司持股30%。公司经营范围为发

电、供电、水电开发、机电设备。主要负责沙牌电站一、二期工程的开发、建设

和生产经营。沙牌电站位于草坡电站上游10公里处,是草坡河梯级开发的主要调

峰电站,具有不完全年调节能力,装机容量3.6万千瓦,年发电量1.3亿千瓦时。一

期工程3.6万千瓦经流式电站工程于1995年正式动工,于98年3月中旬建成发电。

二期工程沙牌电站水库,坝高132米,库容1800万立米。水库有季节调节能力和龙

头水库的作用,经调节后可同时增加下游沙牌、草坡和岷江干流电站的产电量和

枯水期水量,使沙牌电站水头由250米增加到300米,年发电量增加1亿千瓦时,而且

增加的均是高峰和平段电量,价值比低谷电高2-3倍。同时每年可增加现有草坡电

站枯期电量4000多万千瓦时。沙牌水库已开始蓄水。

经北京中企华资产评估有限责任公司评估,截止2002年12月31日,沙牌公司评

估后的总资产为57495.14万元,净资产为13073.04万元。其中：华西公司欠沙牌

公司1572.86万元,沙牌公司欠华西公司3972.22万元；以上对冲后沙牌公司应付

华西公司2399.36万元的债务。

三、对外(委托)投资合同的主要内容

1、股权转让总价款为5800万元(包括华西公司占沙牌公司的净资产3921.91

万元和沙牌公司应付华西公司2399.36万元的债务)；

2、股权转让完成后华西公司对沙牌公司的全部债权债务予以结清,即：华西

公司和沙牌公司均同意不再向对方主张本协议签订前发生的债权,也不向对方承

担本协议签订前发生的债务；

3、股权转让完成后华西公司对沙牌公司投资以来所衍生的权益结清,即：沙

牌公司不再向华西公司支付原应分配而未分配的利润,华西公司也不再享有衍生

的所有权益；

4、本公司、沙牌公司为华西公司提供担保的借款3100万元在转让款中扣除

,有本公司在协议签订之日起20日内直接支付(偿还)给贷款方。

四、对外(委托)投资的目的和对公司的影响

本次股权转让是为了有利于沙牌公司的生产经营,了结各方之间长期遗留的

债权债务。股权转让后,沙牌公司成为本公司的全资子公司。

五、备查文件目录

1、股权转让协议；

2、阿坝州华西沙牌发电有限责任公司资产评估报告书。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2003年12月3日

附：个人简历

张康文先生,1948年11月出生,大学文化,高级经济师。曾在阿坝州邮电局、

西南电管局调度所、省电力工业局政策研究室工作,曾任省电力工业局企管办副

主编、支部书记、政策法规处副处长,江油市副市长,乐山电业局局长,省电力公

司电力营销部副总经理,巴中电业局局长兼党委书记。

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