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**岷江水电：第三届董事会第八次会议决议公告

**2003-10-24 05:32

股票简称：岷江水电　　　证券代码：600131　　编号：2003―09

四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年10月22日

在成都市新城酒店召开,应到董事11人,实到董事或董事授权代表11人,监事及高

管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

由董事长何源森先生主持,审议通过了以下决议：

一、通过了公司2003年第三季度报告；

二、通过了四川岷江电子材料有限责任公司《企业承包经营合同》；

四川岷江电子材料有限责任公司成立于2000年12月28日,原注册资本人民币

600万元,其中本公司持股40%。2002年,岷江电子材料有限责任公司注册资本变更

为3,500万元,本公司通过对该公司的债权(应收电费及垫支的基本建设款项)进行

“债转股”,新增投资2,952万元,持股91.2%,都江堰市君博科技有限公司持股6.

51%,成都瑞文电子有限公司持股2.29%。2003年初,岷江电子材料有限责任公司注

册资本变更为3,272万元,本公司持股97.56%,成都瑞文电子有限公司持股2.44%。

公司经营范围：电子材料、纯净水。

四川岷江电子材料有限责任公司整体承包给江河；承包期限6年,从2003年1

0月1日起至2009年10月1日止；承包金由利润、折旧、贷款利息三部分组成,由承

包人江河给付承担,其中：1、每年度利润为193万元,承包人江河应于每年度6月

25日和12月25日前向电子材料公司各付50%；每年度公司应提折旧费190万元,给

付期同上；对公司现未归还的全部借款利息承包人江河应根据银行结算日期按时

向电子材料公司支付。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2003年10月22日　　

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