STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2003

Apr 2, 2003

巨潮互联资讯

**岷江水电：第三届五次董事会议决议公告

**2003-04-03 05:33   

四川岷江水利电力股份有限公司第三届五次董事会议决议公告

暨召开2002年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第三届五次董事会于2003年3月31日在成都市白芙蓉宾馆会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,董事朱华勇、刘春梅、乌力吉未出席本次董事会,监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长何源森先生主持。审议并通过了以下事项：

一、公司2002年度公司董事会工作报告；

二、公司2002年度总经理业务工作报告；

三、公司2002年度报告及摘要；

四、公司2002年度财务决算工作的报告；

五、公司2002年度利润分配预案；

公司经信永中和会计师事务所审计,2002年公司实现净利润53,172,894.67)元,按10%提取法定盈余公积金5,317,289.47元,按5%提取法定公益金2,658,644.73元,加上上年度结转的未分配利润82,697,086.68,(+元,实际可供股东分配利润127,894,047.15元。董事会决定2002年度分配预案为：按现有总股本296,544,208.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股送红股2股；

六、公司关于资本公积转增股本的预案；

至2002年末公司资本公司积金169,497,552.22元,董事会决定：进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增后公司资本公积金余额为21,225,448.22元；

七、公司关于更换部分董事的议案；

由于公司刘春梅、朱华勇两位董事工作变动,辞去董事职务；公司董事会推荐高家军、和荣华(简历附后)两位先生担任公司第三届董事会董事；

八、关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作及支付审计费用的议案；

九、关于更换公司财务总监的议案；

由于工作变动,陈安全先生辞去公司财务总监；经总经理提名聘任詹学康先生(简历附后)为公司财务总监,公司独立董事侯水平、王丽辉对此议案表示同意；

十、关于聘请陈安全先生为公司总经济师的议案；

经总经理提名聘任陈安全先生为公司的总经济师,公司独立董事侯水平、王丽辉对此议案表示同意；

十一、关于龙功才先生辞去副董事长职务；选举靳发平先生为副董事长的议案；

以上议案中的第一、三、四、五、六、七、八项议案需提交年度股东大会审议批准。

十二、关于召开2002年度股东大会的议案；

(一)会议时间：2003年5月8日上午9：00时

(二)会议地点：成都市白芙蓉宾馆

(三)主要议题

1、审议公司2002年度报告及摘要；

2、审议公司2002年度公司董事会工作报告的议案；

3、审议公司2002年度公司监事会工作报告的议案；

4、审议公司2002年度财务决算工作的报告；

5、审议公司2002年度利润分配预案；

6、审议公司资本公积金转增股本的议案；

7、审议公司关于更换部分董事的议案；

8、审议关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作及支付审计费用的议案。

(四)出席会议对象

1、2003年4月23日下午三时止在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东,有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

(五)登记办法

凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2003年4月24日至25日上午9：00-12：00时；下午14：00-16：00时本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到公司董事会办公室(成都市温哥华广场15楼H座)登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

出席会议的交通、住宿等费用自理。

联系人：刘峰、蒲正斌

联系电话：028-87731485

联系传真：028-87764010'.$.

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2003年3月31日

附：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席四川岷江水利电力股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人签名(盖章)：

受托人身份证号码：

委托日期：

附：个人简历

高家军,男,38岁,大学学历。曾任阿坝州红原县财政局股长、副局长、局长,州财政局农业科科长,州贸易局副局长,州招商局副局长,州财政局副局长。现任阿坝州国有资产管理公司总经理。

和荣华,男,44岁,大学学历。曾任州人事局科员、编办副主任、调配科副科长、科长,理县县委常委、组织部长,州委办公室副主任,州委副秘书长,州投资公司党委副书记。现任阿坝州投资公司党委书记、总经理。

詹学康,男,49岁,大专学历,会计师。曾任甘孜州翁达营林处会计,甘孜州色达县邮电局会计,甘孜州康定毛纺厂财务科长,阿坝州财政局稽查特派员。

四川岷江水利电力股份有限公司第三届第三次监事会决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第三届第三次监事会议于2003年3月31日在成都市白芙蓉宾馆召开,会议应到监事5人,实到监事4人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人邹平安先生主持,审议通过了以下决议：

1、2002年度报告及摘要；

2、2002年度监事会工作报告；

3、2002年度总经理业务工作报告；

4、2002年度财务决算报告；

5、2002年度利润分配预案；

6、2003年公司继续聘请北京市信永中和会计师事务所为公司审计机构,公司2002年支付给信永中和会计师事务所财务审计费用35万元,差旅费由公司承担。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2003年3月31日

关闭窗口

　相关信息