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Aug 14, 2001

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**四川岷江水利电力股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

**2001-08-14 17:20   

四川岷江水利电力股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2001年8月9日在公司证券部（成都市温哥华广场15H座）召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代 表8人，监事及高管人员列席会议，会议由董事长龙功才先生主持，形成如下决议：

一、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要；

二、审议通过了根据新会计制度制定的《关于计提资产减资准备及损失处理的内部控制制度》。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2001年8月9日

四川岷江水利电力股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第二届监事会第九次会议于2001年8月9日在公司证券部召开，会议应到监事5人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪绍成先生主持，会议形成以下决议：

一、通过了公司2001年度中期财务报告及摘要；

二、通过了根据新会计制度制定的《关于计提资产减资准备及损失处理的内部控制制度》；

三、通过对公司2001年上半年运作经营情况进行监察认为：公司报告期内严格按照国家有关法律、法规和公司章程规范运作；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司2001年中期报告真实地反映了公司的生产经营和财务状况。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2001年8月9日　　　　　　　　　　　　　　　　　

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